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Verona - Falso promotore finanziario in carcere. Sequestri per 2 milioni (25.05.21)
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Verona - Promotore finanziario abusivo, sequestri per 4,5 milioni (24.05.17)
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Reggio, falso promotore finanziario truffa i risparmiatori per 2 mln di euro. Sequestrati 4000 gioielli
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Abusivismo finanziario e autoriciclaggio 8 arresti e sequestri per 20 milioni (13.03.21)
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Verona, simula vendita beni per non pagare tasse: sequestri per 1,5 milioni a imprenditore (13.10.22)
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Traffico di rifiuti, 14 arresti e sequestri per 90 milioni tra Italia e Germania. In carcere ex patron Novara Calcio (15.02.23)
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Pisa - Falso succo di mela biologico 9 arresti e sequestri per oltre 6 milioni (25.06.19)
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Verona - Fallimenti pilotati e indebita percezione di fondi Covid: 5 arresti, sequestri per oltre 3 milioni (15.06.22)
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Verona - Frode fiscale nel commercio di prodotti petroliferi: sequestri per oltre 20 milioni (17.12.21)
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Autoriciclaggio, indagato presidente dell'Hellas Verona: sequestri per 6,5 milioni (13.05.21)
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Verona - Truffa alle banche e allo Stato: sequestri per 20 milioni (23.07.21)
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Verona - Frode Iva su carburanti 3 arresti e sequestri per circa 80 milioni (26.10.20)
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Verona - Frode fiscale in commercio auto, sequestri per 1,8 milioni a due fratelli della Valpolicella (10.01.22)
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Ravenna - Denunciato promotore finanziario - Truffa per oltre 3 milioni di euro (07.03.14)
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Forlì - Promotore finanziario perde 9 milioni di euro dei suoi clienti al Casinò (14.09.15)
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scoperto falso promotore finanziario
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Cagliari - Truffa e abusivismo finanziario: arresti e sequestri per 4,5 milioni (19.04.22)
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False fatture per 172 milioni in settore recupero metalli: 12 arresti e sequestri per 57 milioni (29.03.22)
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Alessandria - Promotore finanziario abusivo compie truffe per 1 milione di euro (01.12.21)
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Enna, truffa e falso su contributi UE: 13 arresti e sequestri per oltre 3 milioni (21.09.22)
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Milioni di giocattoli con falso marchio CE: sequestri fra le province di Teramo e Napoli (22.06.21)
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Verona - Bancarotta fraudolenta, sequestri per 1,7 milioni a società prodotti petroliferi (15.03.21)
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Sequestri per 90 milioni a Monza per maxi frode "bonus edilizi"
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Milano, 18 arresti e sequestri per 90 milioni per traffico di rifiuti
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Reggio Calabria - Beni ceduti a ditte intestate a familiari per non pagare debiti: sequestri per 5,5 milioni (25.06.22)
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False fatture per oltre 2 milioni: denunce e sequestri per 4 imprenditori edili (27.01.23)
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Treviso - Lavoratori sottopagati distaccati irregolarmente in Belgio: 2 arresti per frode e sequestri per 10 milioni (11.11.21)
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22 arresti a Milano per fatture false, sequestri per 300 milioni
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Gorizia - Società "estero-vestita" per evadere Iva: sequestri per 1,2 milioni (15.10.15)
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Roma - "Pizzo" per rinnovare contratti d'affitto a negozi: denunce e sequestri per 2 milioni (10.06.22)
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Palermo - Truffa su fondi per l'agricoltura: sequestri per 6,4 milioni (25.05.21)
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Frode su incentivi per energia fotovoltaica: condannate 41 persone, sequestri per 39 milioni (23.03.23)
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Truffa su contributi europei per agricoltura, sequestri per 10 milioni in Lombardia (22.08.19)
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Modena - Truffa su risarcimento per terremoto, sequestri per 4 milioni (05.04.16)
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Torino - Falsi articoli per cellulari "Made in Italy" provenienti da Cina: sequestri per 5 milioni (28.04.22)
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Capo d’Orlando (ME) - Truffa su contributi europei per agricoltura: sequestri per 1,4 milioni (04.08.22)
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Redditi esigui rispetto a beni disponibili: sequestri per 1,2 milioni a condannato per mafia (15.02.23)
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Idi, tre arresti per dissesto finanziario e 14 milioni sottratti. Padre Dacaminada in manette
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Idi, tre arresti per dissesto finanziario e 14 milioni sottratti. Padre Dacaminada in manette
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FALSO PROMOTORE, GUAI PER I CLIENTI
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Casalesi - Sequestri per 100 milioni nel Basso Lazio
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