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Evasione fiscale e riciclaggio internazionale: arresti tra Formia e Gaeta, sequestri per 21 milioni (04.11.21)
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Roma - Frode fiscale con false fatture e riciclaggio: 3 arresti, sequestri per oltre 35 milioni (06.12.21)
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Lucca - Evasione fiscale internazionale, sequestri per 150mila euro a società di pulizie (15.03.22)
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Roma - Evasione fiscale: 21 indagati e sequestri per 20 milioni (14.10.19)
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Vicenza - Evasione fiscale tramite teste di legno sequestri per 4,2 milioni (07.01.21)
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Evasione fiscale nel Casertano: sequestri per oltre 5 milioni a 5 imprenditori (06.07.23)
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Sardegna - Evasione fiscale su yacht di lusso: sequestri per 3 milioni (28.05.20)
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Evasione fiscale, sequestri per 30 milioni a imprenditore del Pavese (08.01.21)
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Palermo - Evasione fiscale con false fatture: sequestri per 1,5 milioni (09.05.22)
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Nocera Superiore (SA) - Evasione fiscale in commercio carburanti: sequestri per 10 milioni (16.09.21)
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Venezia - Evasione fiscale, sequestri per 22 milioni a imprese di abbigliamento cinesi (17.02.22)
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Lanuvio (RM) - Evasione fiscale, sequestri da 3 milioni a imprenditore vitivinicolo (13.07.17)
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Gela (CL) - Evasione fiscale, sequestri per 4,5 milioni a imprenditore edile (12.09.22)
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Evasione fiscale, sequestri per 7 milioni a imprenditore della logistica: anche una Ferrari e uno yacht (17.04.23)
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Evasione fiscale, sequestri per 2,7 milioni a società di commercio bevande (26.01.23)
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Messina - Evasione fiscale da 5 milioni sequestri a società edile (02.12.20)
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Varese - Evasione fiscale per oltre 30 milioni, denunce e sequestri di beni (27.02.16)
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Torre Annunziata (NA) - Evasione fiscale: sequestri per oltre 17 milioni a società edile (21.01.22)
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Oristano - Evasione fiscale, sequestri per 16,7 milioni a imprenditore (21.06.22)
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Caserta - Evasione fiscale nel commercio carni sequestri per 4,5 milioni (30.03.21)
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Brescia - Evasione fiscale tramite società "cartiere", sequestri per 13,5 milioni (09.02.17)
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Crotone - Evasione fiscale e slot machine sequestri per 14 milioni (16.10.20)
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Parma, evasione fiscale e violazioni su antinfortunistica: sequestri per 42 milioni a società logistica (25.05.22)
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Evasione fiscale, sequestri per oltre 9 milioni a una società nel Napoletano (26.02.24)
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Rimini - Frode fiscale internazionale su elettrodomestici, sequestri per 7 milioni (29.01.20)
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Gorizia - Scoperta evasione fiscale internazionale per 3 milioni di euro (19.10.16)
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Evasione fiscale e riciclaggio, confiscati 120 immobili a imprenditore residente in Svizzera (17.03.22) (17.03.22)
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Palermo, riciclaggio di oro rubato gestito dalla mafia: 5 arresti e sequestri per 5 milioni (21.04.22)
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Pesaro - Evasione fiscale e riciclaggio: sequestrati beni a imprenditore (10.06.21)
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Evasione fiscale e riciclaggio, confiscati 120 immobili a un imprenditore della logistica
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'Ndrangheta e riciclaggio di denaro sequestri per 13 milioni tra Lombardia e Calabria (15.10.20)
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Forlì - Evasione fiscale, riciclaggio ed esportazione illecita di capitali di San Marino (06.08.15)
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Brescia - Riciclaggio, sequestri per 10 milioni tra Italia e Svizzera (20.12.16)
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Roma - Usura e riciclaggio sequestri per 300 milioni. Chiusi noti locali della movida (23.12.20)
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Milano - Riciclaggio di denaro tramite broker hawala sequestri per 1,7 milioni (22.03.21)
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Cartomante denunciata per truffa ed evasione fiscale: sequestri per 900mila euro (21.04.23)
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Caserta - Operazione Kosmos - Riciclaggio, 25 arresti e sequestri per 130 milioni
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Cuneo - Riciclaggio tra Italia e Spagna, sequestri per 5 milioni (22.01.21)
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Pesaro - Imprenditore condannato per evasione fiscale: sequestri per oltre 55mila euro (23.02.22)
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Evasione fiscale con "frode carosello", sequestri per 1 milione tra Marche e Lazio (10.11.22)
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Torre del Greco (NA) - Evasione fiscale per 420mila euro: sequestri a consulente di impresa (16.02.23)
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